Por REDACCION
CITIGROUP ANUNCIA UN SEGUNDO CASO DE FRAUDE EN MÉXICO
NUEVA YORK, 14 abril (AFP-NA) --
El banco estadounidense
Citigroup anunció el lunes que había descubierto un segundo caso
de fraude en su filial mexicana, Banamex, un poco menos importante
que el primero, que le costó 235 millones de dólares el año pasado.
El director financiero, John Gerspach, indicó, al margen de la
presentación de los resultados trimestrales, que ese segundo caso
tenía "similitudes" con el primero, concerniente a Oceanografia
(OSA), una empresa mexicana de servicios petroleros a la que
Banamex había otorgado préstamos por alrededor de 585 millones de
dólares a corto plazo.
Se suponía que ese dinero estaría dedicado a financiar las
deudas con el grupo estatal Pemex, del que Oceanografia era
subcontratista.
Pero Citigroup se enteró a mediados de febrero que el gobierno
mexicano había dejado de otorgar nuevos contratos a OSA. Algunos
días más tarde, Pemex le indicó que una parte importante de las
deudas que justificaban los préstamos de Banamex a OSA eran
"fraudulentas".
El costo de este fraude, evaluado en 235 millones de dólares
tras el pago de impuestos, había obligado a Citigroup a revisar a
la baja sus cuentas anuales de 2013. Su beneficio neto anual cayó
así de 13.900 a 13.700 millones de dólares.
El segundo caso de fraude concierne también a un subcontratista
de Pemex, precisó Citigroup, que sin embargo se negó a dar su
nombre porque está en curso una investigación.
Las cantidades en juego se acercan a los 30 millones de
dólares, precisó el director financiero John Gerspach.
El subcontratista en cuestión "comenzó a devolver los fondos y
esperamos recibir la totalidad del dinero", dijo Gerspach sin
ofrecer más detalles.
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