Por Redacción
Algunos datos
resultan alentadores sobre las políticas que se encuentran en implementación. En el año 2002 sólo hubo 100 reportes de operaciones
sospechosas en tanto que para el año 2011 se llevaban realizados
13.387.
En el año 2009 se encontraban registrados en la UIF sólo 350 sujetos
obligados, para el año 2012 se encuentran
inscriptos 22.520.
Entre los años 2010/2011 se encontraban en sede
judicial 17 procesamientos y se habían realizado embargos por 7,4 millones de
dólares.
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