A partir de las 11.30 de la mañana de hoy, se realizó en las salas penales de los tribunales de Rafaela, una audiencia imputativa a Miguel Alberto O., de 62 años -domiciliado en el partido bonaerense de Lanús Este- donde se lo acusó formalmente del delito de “estafa reiterada en dos oportunidades en concurso ideal con acceso ilegítimo a sistema o dato informático y uso de documento falso -destinado a acreditar la identidad de las personas-, en carácter de coautor -los dos primeros- y de autor -el tercero-“ (Arts. 172, 54, 153 bis, 296 en función del 292 segundo párrafo y 45 del Código Penal).
La atribución delictiva tiene que ver con la megaestafa que tuvo como víctima a dos empresas lácteas de nuestra ciudad: Las Taperitas S.A. y Sucesores de A. Williner S.A. que sufrieron perjuicios por un monto aproximado a los 172 millones de pesos en total.
Por dicha estafa se vienen realizando las correspondientes audiencias judiciales donde, el 16 de marzo, ya quedó con prisión preventiva sin plazos el presunto líder de la banda delictiva: Marcelo Daniel C. En tanto que los otros tres imputados principales Daniel V., Alejandro B. y Cristian R. siguen el proceso en libertad obligados a cumplir con normas de conducta más una fianza personal cada uno de ellos. Los cuatro nombrados también cuentan con domicilio en la zona de Lanús Este del AMBA.
En total son 18 los imputados por este caso. Cabe recordar que un día antes habían sido imputadas otras 17 personas también domiciliadas en la provincia de Buenos Aires, por el mismo delito de “estafa” que siguen el proceso en estado de libertad, cumpliendo medidas alternativas mientras dure la investigación. Estas personas habrían sido las destinatarias de las transferencias bancarias ilícitas.
Presidió esta audiencia imputativa la jueza de la investigación penal preparatoria (IPP) Dra. Cristina Fortunato, en tanto que representó al MPA rafaelino el fiscal de la Sección Criminalidad Económica y Compleja, Dr. Guillermo Loyola; y por parte de la defensa técnica la Dra. Georgina Allassia del Servicio Público de la Defensa Penal.
Asimismo estuvo presente el Dr. Carlos Farías Demaldé, en calidad de abogado del querellante CPN Marcelo Daniel M. (ex-empleado de Las Taperitas y de Suc. de Alfredo Williner), que indirectamente resultó damnificado por el uso de su DNI de forma apócrifa, y la modificación de sus datos biométricos bancarios.
El nuevo imputado - Miguel Alberto O.-, tendría relación directa con la adulteración del DNI fraguado a uno de los dueños de la empresa (Rodolfo W.) y los movimientos y transferencias bancarios que se sucedieron a partir de esa identidad fraudulentamente obtenida, para recaudar los beneficios dinerarios mencionados. Miguel O. se convirtió así en un eslabón necesario para fraguar las identidades y concretar las estafas, logrando con su DNI apócrifo engañar a un empleado bancario, cambiar la clave de Home Banking y tener acceso a una tarjeta de coordenadas, todos pasos previos a las transferencias millonarias realizadas.
Se informó asimismo que a partir de las 8.30 de la mañana de este miércoles, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales rafaelinos se realizará la audiencia de medidas cautelares al nuevo imputado.
Imputaciones
En la audiencia imputativa y de medidas cautelares llevada a cabo el 16 de marzo pasado a Marcelo Daniel C. -principal cabecilla de la banda hasta el momento- y a Daniel V., Alejandro B. y Cristian R., siendo todos ellos los principales involucrados en las maniobras defraudatorias a las empresas rafaelinas; el fiscal Guillermo Loyola dio lectura a los hechos imputados a esta banda, que son los que transcribimos a continuación.
Dijo el fiscal Loyola que: ““El 23 de enero de 2024 Marcelo Daniel C. se comunicó al teléfono 0800-444-XXXX asignado al Banco de Santa Fe, y utilizando los datos del CPN Marcelo Daniel M., (ex-empleado de Las Taperitas y de Suc. de Alfredo Williner), llevó adelante gestiones tendientes a lograr cambiar el correo electrónico de bloqueo y cambio de clave de acceso, en el perfil bancario que este último tenía dentro de la cuenta de empresa de Las Taperitas S.A., accediendo sin autorización a la base de datos informáticos de Marcelo M., para de esa manera poder cambiar la contraseña de home banking y obtener la tarjeta de coordenadas.
“Esta modificación impactó, a su vez, en el perfil y cuentas personales del mismo Marcelo M. dentro de la nombrada entidad bancaria. Habiendo logrado ese cometido ese mismo día, Marcelo Daniel C., con el fin de hacerse de la tarjeta de coordenadas necesaria para realizar transacciones bancarias de las empresas y mediante la utilización de un DNI apócrifo -que tenía los datos de Marcelo M. pero una foto de Marcelo Daniel C.-. indujo al error al empleado del Banco de Santa Fe, sucursal Buenos Aires, para poder así retirarla.
“Con esta tarjeta de coordenadas en su poder, Marcelo Daniel C. logró ingresar a la cuenta corriente número XXXXXX-01 de Las Taperitas, y luego de común acuerdo con sus destinatarios realizó 38 transferencias a los CBU […]
“Las maniobras fraudulentas ejecutadas con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria por parte de los imputados, verificadas en el caso, revistieron suficiente entidad para inducir al error en el personal de la entidad bancaria y como consecuencia obtener una disposición patrimonial en beneficio de todos ellos y un perjuicio concreto para la firma Las Taperitas S.A. de 153 millones de pesos por las transferencias bancarias realizadas.
“De igual modo valiéndose de la misma tarjeta de coordenadas mencionada Marcelo Daniel C., también ingresó a la cuenta corriente de número XXXXXX-XX perteneciente a la firma Suc. de Alfredo Williner S.A., firma relacionada a Las Taperitas S.A. y luego de común acuerdo con sus destinatarios transfirió en fecha 23 y 24 de enero [sumas millonarias].
“A su vez Marcelo Daniel C., desde una línea telefónica registrada a su nombre, el 23 de enero de 2024 mantuvo conversaciones por WhatsApp con la empresa Dermotrac perteneciente a la industria Catalán S.A., y una vez más desplegando maniobras engañosas, invocó al señor Marcelo Daniel M. y actuó en representación de Suc. de Alfredo Williner S.A., para lo cual utilizó el DNI apócrifo de una supuesta organización para actuar en nombre de la empresa, lo que le permitió como consecuencia del ardid adquirir 500 amoladoras angulares y 500 taladros, por un valor total de $ 16.598.245 pesos, suma que Marcelo Daniel C. transfirió ese mismo día de la cuenta de la firma antes mencionada al CBU […] correspondiente a la firma Catalán S.A., retirando los elementos descritos el 24 de enero de 2024.
“Las maniobras engañosas desplegadas con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria por parte de los imputados, verificadas en el caso, revistieron suficiente entidad para inducir al error en el personal de la entidad bancaria y obtener como consecuencia una disposición patrimonial en beneficio de todos ellos y un perjuicio concreto a la firma Suc. de Alfredo Williner S.A. por $ 18.610.245 pesos por las transferencias bancarias realizadas”.
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