Allanaron un estudio contable en una investigación por juego clandestino

Policiales 12 de noviembre de 2020 Por Redacción
El operativo se llevó a cabo ayer en el edificio de oficinas ubicado frente al Hotel Dazzler, en la ciudad de Rosario. Se buscaron pruebas de maniobras de lavado de activos procedentes del juego ilegal. Lo realizado tiene continuidad con otras actuaciones de la Justicia, incluida la ciudad de Rafaela.

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Un estudio de contadores en la zona de Puerto Norte fue allanado a requerimiento de la Fiscalía de la ciudad de Vera, en el marco de una investigación por juego clandestino.
La presunción del funcionario actuante, es que el estudio se encargaba presuntamente de lavar los activos procedentes del juego ilícito incorporando los ingresos generados por esa vía al mercado legal
El procedimiento formó parte de un amplio operativo que incluye 40 allanamientos en distintos puntos del territorio provincial, 15 de los cuales se realizaron en Rosario.
De acuerdo a La Capital, se concretó en un edificio de oficinas situado al lado del Hotel Dazzler, ubicadas en la calle Junín y en adyacencias al shopping Alto Rosario, siendo realizado por efectivos del Organismo de Investigaciones de Santa Fe (OI), el órgano autárquico que colabora con fiscales en trámites de delitos complejos y económicos.

LO INVESTIGADO
Las acciones resultaron consecuencia de una investigación del fiscal Gustavo Latorre, de la ciudad de Vera, en una secuencia de operativos por juego ilegal en el que se descubrieron computadoras en línea que funcionaba como casino clandestino.
Y los operativos fueron autorizados por Martín Gauna Chapero, juez de dicho distrito provincial.

JUEGO ONLINE, AL
IGUAL QUE RAFAELA
Fuentes de diversos órganos investigativos, señalaron que la pesquisa fiscal posó su interés en una organización ilegal de enorme vastedad de juego online ligada a una página digital de juegos de azar llamada Aconcagua Poker, una de las más famosas de Latinoamérica.
Los investigadores llegaron hasta una persona domiciliada en Malabrigo, en el Centro Norte provincial, que consolidó una posición multimillonaria con el juego online y casinos en las carreras de caballos.
Este individuo ayer se encontraba prófugo.

CARRERAS DE
CABALLOS
Esta estructura colocaba los casinos físicos en la Provincia, según los investigadores, y los habilitados online en las carreras de caballos de jueves a domingo.
Con la pandemia habrían quedado solo con la actividad del juego online.
Las oficinas contables, jurídicas y de lavado de activos, de acuerdo al avance del legajo, están en Rosario.

LAS POSESIONES
Al grupo se le detectó una mansión, inversiones en campos y caballos de carrera pura sangre.
Los investigadores le reconocen al grupo una estructura regional en Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.
Y le atribuyen a la red un vasto despliegue de actividades: conseguir vendedores, habilitadores de juego y jugadores.
También gestionar las claves para ser vendidas para juego ilegal online a los vendedores distritales en las ciudades, a cambio de dinero físico.
La estructura en Santa Fe que el Organismo de Investigaciones y la Agencia de Investigación Criminal implica 40 allanamientos, 15 de ellos en Rosario.

LOS OBJETIVOS
Finalmente, se destacó que los objetivos de las requisas son vendedores distritales, la red que moviliza el dinero, los que otorgan las claves para jugar y los que reciben las ganancias y lavan el dinero.

Redacción

Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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