Un joven de 29 años fue detenido como acusado de encabezar una organización dedicada a comercializar facturas y tickets falsos de "empresas fantasmas", destinados a la evasión fiscal, en la zona de Rosario.

El procedimiento fue realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal.

Según informaron fuentes de la fuerza, se trataba de una estructura criminal que se dedicaba a la emisión y comercialización de facturas y tickets apócrifos de “empresas fantasmas”, con la finalidad de que distintas compañías evadan impuestos, conformando de este modo una "asociación ilícita fiscal".

En el marco de varios allanamientos, se decomisaron sumas de dinero multimillonarias.

El caso

El caso comenzó a investigarse a partir de un oficio emitido en agosto pasado por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo de la fiscal Virginia Sosa, quien solicitó a los efectivos que realicen tareas investigativas sobre posibles maniobras delictivas llevadas a cabo por un hombre, relacionadas al lavado de activos y la evasión fiscal.

En consecuencia, los federales comenzaron con las distintas tareas de campo estableciendo que existía una sociedad ilícita entre el investigado y otro sujeto, los cuales comercializaban facturas a empresas sociedades anónimas (S.A.) y sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L) en la ciudad de Rosario, con el propósito de evadir impuestos.

En tanto, como resultado de las tareas de búsqueda de información se logró determinar que los involucrados ostentaban un nivel de vida que no podían justificar con ningún tipo de ingreso comprobable, ya que mantenían un elevado nivel de consumo en locales y comercios de gran categoría en la zona.

Por otra parte, se localizaron dos domicilios en la ciudad de Rosario vinculados a las mencionadas maniobras delictivas, uno de ellos ubicado sobre la calle Estanislao López y el restante sobre calle Sarmiento.

El Juzgado Federal número 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque (también subrogando el Juzgado Federal de Rafaela), ordenó allanamientos, donde se logró la detención de un hombre de 29 años imputado como el principal responsable de las actividades investigadas.

Asimismo, durante los procedimientos se logró el secuestro de más de 62 millones de pesos, 1 revólver calibre 357 con gran cantidad de municiones y también cartuchos de escopeta, 2 automóviles, 1 moto, 355 tickets por un valor de más de 33 millones de pesos, 1 máquina de contar billetes, 2 CPU, 2 notebooks, variedad de cheques, 6 teléfonos celulares, cuadernos y agendas con anotaciones varias y documentación de interés para la causa.

El aprehendido de nacionalidad argentina, junto a los elementos incautados, quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 24.769 sobre delitos de Asociación Ilícita Fiscal. (NA)