El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee “de manera urgente” el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”, que está siendo investigada en el fuero federal, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada y, en el fuero penal provincial, por eventuales estafas de tipo piramidal, en la ciudad bonaerense de San Pedro.

La medida fue adoptada en línea con un planteo formulado el jueves al juez por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación.

El dictamen de los representantes del MPF

Al fundamentar su solicitud, Di Lello y Azzolin recordaron que “la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que las empresas mencionadas ‘no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo”.

“Pese a ello, los servicios siguen ofrecidos al público en general, principalmente a través de dos sitios”, advirtieron los fiscales, y agregaron: “Frente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores, entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al público en general, al menos en nuestro país, pese a que la infraestructura de ambos, según consultas whois (protocolo que permite consultar en una base de datos para establecer el propietario de un nombre de dominio) realizadas desde la UFECI está montada fuera de la República Argentina”.

Investigación preliminar

La Sede Fiscal Federal de San Nicolás inició el martes pasado una investigación preliminar, cuyo objeto se circunscribe a dilucidar la presunta relevancia penal de los hechos anoticiados a partir de las recientes publicaciones de notas periodísticas, donde se da cuenta de la posible configuración de maniobras que resultarían constitutivas del delito de intermediación financiera no autorizada, en los términos del artículo 310 del Código Penal, aunque también se analiza como hipótesis el posible lavado de activos.

En las notas periodísticas se advierte que aproximadamente un 20 por ciento de la población de San Pedro, provincia de Buenos Aires, se encontraría operando con una “plataforma de trading” denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”, consistente en la inversión de dólares en la compra de criptomonedas -que resultarían inexistentes-, donde se prometen ganancias de entre el 1 y 2 por ciento diario en esa moneda extranjera.

Asimismo, las distintas publicaciones dan cuenta que la figura visible detrás de la plataforma es una mujer conocida como “La China Ali” y/o “L.Y” y que a través de mensajes cursados desde la aplicación de mensajería instantánea Telegram, sería la responsable de enviar “señales” diariamente a los diversos usuarios para que compren y vendan criptomonedas a un horario determinado.

También se refiere como objeto de la investigación que “Knight Consortium” sería la organización detrás de la plataforma en la cual surge un referente cuyos datos se desconocen, por el momento, aunque sería oriundo de San Pedro. Esa persona administraría un grupo en la aplicación Telegram, donde compartiría información sobre inversiones y/u operaciones de la plataforma.

Una de las primera medidas de Di Lello fue enviar oficios a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que le informó a la fiscalía que la plataforma financiera involucrada no estaba registradas ante esa entidad, lo que refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada, informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.