Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de agosto de 2026 a las 17 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 18 horas en nuestra sede social sita en Avda. Octavio Zóbboli Nº 2111 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con la Sra. Presidente del Directorio suscriban el acta de la presente asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1º de Abril de 2.025 y finalizado el 31 de Marzo de 2.026.

3) Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1º de Abril de 2.025 y finalizado el 31 de Marzo de 2.026.

4) Fijación de los honorarios del Directorio por el período comprendido entre el 1º de abril de 2.025 y el 31 de marzo de 2.026, en exceso a lo establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico actuantes, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2.026.

6) Elección de un Síndico Titular y uno Suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 12º del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas el depósito anticipado de las acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 39 de la ley 19.550.