Las investigaciones se iniciaron en mayo pasado, a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Regional de San Lorenzo, donde varias personas manifestaron ser estafadas mediante técnicas engañosas, vaciando sus cuentas bancarias y tomando créditos a su nombre. 

En consecuencia, se ordenó la investigación de los hechos+, y en ese marco se identificó al encargado de efectuar las maniobras delictivas, y a sus cómplices y allegados, quienes colaboraron para retirar de diversos medios de pago, el dinero proveniente de dichas estafas que luego derivaban a cuentas bancarias virtuales.

Asimismo, se determinó que los llamados telefónicos que recibían las víctimas, provenían desde la Unidad Penitenciaria N° 10 de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.

DETENCIONES Y SECUESTROS

Con el total de las pruebas obtenidas, se realizaron 16 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba y Santa Fe, y fueron detenidas quince personas. 

Además, se secuestraron varias tarjetas bancarias, teléfonos celulares, notebooks, tarjetas simcard, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. 

Y en una Unidad Penitenciaria se incautó documentación que vincula al responsable de la maniobra delictiva con las víctimas y sus cómplices, libros registros de dicha Unidad y registros fílmicos que fueron asegurados.

Finalmente, nueve mujeres y seis hombres junto a lo secuestrado quedaron a disposición del magistrado interveniente.